Reza Zarrab, ABD'nin Miami kentinde ABD’yi dolandırmak, bankacılık sahtekârlığı ve karapara aklama suçlamalarından tutuklandı.
Türkiye’de 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında tutuklanan, ancak daha sonra serbest bırakılan Reza Zarrab, ABD’de tutuklandı. ABD Adalet Bakanlığı, Zarrab’ın gözaltına alınmasının nedenini “Ä°ran’a yönelik ABD yaptırımlarını delmek, kara para aklamak ve bankacılık yolsuzluÄŸu” olarak açıkladı.Savcılık, her üç ÅŸüpheli için ABD’yi dolandırmaktan beÅŸ yıl, ABD’nin Ä°ran yaptırımlarını ihlal etmekten 20 yıl, bankacılık sahtekârlığından 30 yıl ve karapara aklamaktan 20 yıl olmak üzere toplam 75’er yıl hapis istedi.
Zeynep GÜRCANLI/SÖZCÜ
Açıklamada, Zarrab’la beraber iki kiÅŸinin daha, Ä°ran hükümeti ve Ä°ran kurumları adına çalışarak, ABD’nin Ä°ran’a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlandığı ifade edildi.
Zarrab hakkındaki suçlamaları, New York Mahkemesi savcısı yaptı. Adalet Bakanlığı açıklamasında, “Türkiye ve Ä°ran çifte vatandaşı” olarak tanıtılan Reza Zarrab’ın yanısıra, Ä°ran vatandaÅŸları Kamelia Jamshidy ve Nossein Najafzadeh’nin suçlandığı ifade edildi.
Foto: ABD Adalet Bakanlığı tarafından konuyla ilgili yapılan açıklama…
19 MART’TA MÄ°AMÄ°’DE GÖZALTINA ALINDI
ABD adalet Bakanlığı, Zarrab’ın 19 Mart’ta Miami’de gözaltına alındığını ve bu sabah da mahkeme önüne çıkarıldığını bildirdi. Zarrab ve diÄŸer iki ÅŸüphelinin dosyasına bakmak için de ABD New York Güney Bölge Hakimi Richard M. Berman’ın görevlendirildiÄŸi açıklandı.
Ä°DDÄ°ANAMEYÄ° BÄ°ZZAT ABD ADALET BAKAN YARDIMCISI AÇIKLADI
Zarrab ve diÄŸer iki ÅŸüpheli hakkında New York Mahkemesi tarafından hazırlanan iddianeme bizzat ABD Adalet Bakanı’nın Ulusal Güvenlik’ten sorumlu Yardımcısı John P. Carlin tarafından açıkladı.
Carlin yaptığı açıklamada, “Zarrab, Jamshidy ve Najafzadeh hakkındaki iddianame, Ä°ran hükümeti ve Ä°ran kurumları adına milyonlarca dolarlık para transferi yapılması suçunu içeriyor. Söz konusu suçlamalar ve eylemleri kapatmak için gerçekleÅŸtirilen çabalar, ABD yaptırımlarını ve ulusal güvenliÄŸini savunmayı amaçlayan ABD yasalarını ihlal anlamına gelmektedir. ”
“FEDERAL SUÇ Ä°ÅžLEDÄ°LER…”
Zarrab ve diÄŸer iki ÅŸüphelinin “yıllarca ABD’nin Ä°ran’a yönelik yaptırımlarını delmek için Ä°ran hükümeti ve kurumları ile komplo içinde hareket ettiklerini” de davaya bakan SAvcı Bharara ise, ÅŸöyle devam etti; “Reza Zarrab, Camelia Jamshidy ve Hossein Najafzadeh dünyanın her yerinde Ä°ran’a yönelik yaptırım rejimini delerek, federal suç iÅŸlemiÅŸlerdir.”
Ä°ÅžTE Ä°DDÄ°ANAMENÄ°N AYRINTILARI
* Üç ÅŸüpheli 2010 ile 2015 yıları arasında Ä°ran hükümeti, Ä°ran’ın kontrolündeki kurumlar aracılığıyla uluslararası mali para transferleri yaptılar. Bu mali transferlerden, ABD’nin yaptırım koymuÅŸ olduÄŸu Ä°ran kurumları olan, Ä°ran hükümetinin sahip olduÄŸu Bank Mellat, Ä°ran UlusalPetrol Åžirketi NIOC, Naftiran, Hong Kong’daki aracı ÅŸirket KHICO, Ä°sviçre ve Hong Kong ile, Ä°ngiltere’deki bazı ÅŸirketler yararlandı.
* Ä°ddianamede Zarrab’ın 3 Aralık 2011′de Ä°ran Merkez Bankası’na yazdığı mektup kanıtlardan biri oldu.
TÜRKÄ°YE DE KARIÅžTI
* Ä°ddianame’de Zarrab ve diÄŸer ÅŸüphelilerin Ä°ran, Türkiye ve ABD’deki bazı ÅŸirketler aracılığıyla bu komployu gerçekleÅŸtirdikleri de yeraldı. Türkiye’deki ÅŸirketler Royal Holding, Durak Döviz bürosu, Al Nafees Exchange, Royald Emerald Yatırım, Asi Kıymetli Madenler Turizm ÅŸirketi, ECB kuyumculuk iç ve dış sanayi ticaret limited ÅŸirketi, GüneÅŸ Genel Ticaret /GüneÅŸ General Trading) olarak sayıldı.
* Ä°ddianamede ÅŸüphelilerin tüm bu ÅŸirketler aracılığıyla ABD yaptırımlarını deldikleri ifade edildi.
